عمانيات - بما أن مواقع التواصل الاجتماعي تنشط في مكافحة الفساد ،من خلال نشر اسماء أشخاص متهربون ضريبيا ،ومن يشتبه بهم القيام بعمليات غسل أموال وتمويل الاٍرهاب،فان قانون مكافحة غسل الأموال والإرهاب يستدعي أيضا اتخاذ سياسات وتدابير تمنع استغلال التكنولوجيا الحديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، ترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردنني ، وتختص بتلقي الإخطارات بأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ومن هنا يحق لها وفق القانون طلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها والتحري عنها وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و في حال توافر معلومات تتعلق بوجود عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تقوم بإعداد تقرير يرفق به المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات ويتولى رئيس الوحدة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها.